По материалам сотрудников УНМ ГНА в Крыму и налоговой милиции Феодосийской МГНИ возбуждено уголовное дело по ст.209 УК Украины по факту легализации доходов, полученных преступным путем, осуществленной по предварительному сговору группой лиц – руководством одного из госпредприятий Феодосии и должностными лицами коммерческой фирмы Луганска. Об этом сообщает пресс-группа УНМ ГНА в Крыму.
По ее информации, руководство госпредприятия, во время выполнения работ за государственные средства, вступив в сговор с должностными лицами Луганской фирмы, направили на ее счета госсредства (использовали на нецелевые нужды) на приобретение оборудования для обогрева, (якобы поставленные фирмой), завысив при этом как стоимость оборудования, таки стоимость работ по его установке. В дальнейшем деньги, в размере более чем 200 тысяч гривен были сняты со счетов фирмы и легализованы.
В настоящее время по данному уголовному делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
Центр